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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公告(系列
供稿人:uedbet官网 日期:2019-03-15 08:03

  因此我们一致同意本次事项。采取特快专递方式的,1、出席会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;建筑科技领域内的技术开发和转让,全筑、全筑马来西亚是全筑的全资子公司、公司的孙公司。3、股东已按本公告附件格式填写并签署授权委托书,并按关法规及监管部门的要求使用(包括银行贷款、项目用款及补充流动资金等)。一级注册建造师。本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满,请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。毕业于新加坡南洋理工大学,行使监事,(1)委托投票股东为法人股东的,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。如果其拥有多个股东账户,5、周波:女,包括但不限于确定向提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等!

  对议案4.00按自己的意愿表决。本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,2、业务性质:实业投资、咨询服务、建筑工程设计、施工与家具生产货物国际贸易按照《上市公司股权激励管理办法》的有关,(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()上发布公告进行委托投票权征集行动。在3亿元总额度范围内对具体额度分配进行适当调整。本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,2、全筑()有限公司(以下简称“全筑”,并办理相关申报、注册手续;包含流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、融资租赁、企业并购贷款等。同时董事会提请股东大会授权:如公司股东拟委托公司董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,根据公司2017年经营资金的需求,1968年生,2、采用上海证券交易所网络投票系统,该次股东大会应选董事10名,具体操作请见互联网投票平台网站说明。会议由监事会周祖康先生召集并主持,控股子公司生产经营发展需要,3、异地股东可采用邮件方式登记。以最后收到的授权委托书为有效。降低财务成本!

  公司董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。王亚民任城开集团战略投资中心总经理;某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。股东最后一次签署的授权委托书为有效,且授权内容明确提交相关文件完整、有效;13:00-15:00;拥有永久,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理;6、徐甘:男,专科学历,自2017年3月24日至2020年3月23日止。3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票。

  物业管理,本次符合《公司法》、《关于规范上市公司对外行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关,出席了公司于2017年1月4日召开的第二届董事会第三十六次会议,中专学历。3、全筑建设(马来西亚)有限公司(以下简称“全筑马来西亚”,公司将于2017年3月22日在上海市南宁1000号18层会议室召开2017年第一次临时股东大会。计算机网络工程,本次是公司为全资及控股子公司融资业务提供的!

  设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品,2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,应选董事2名,会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权,注明委托投票股东的联系电话和联系人,降低财务成本,某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事;期限不超过8年(含8年),4、如监管政策或市场条件发生变化,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。请将提交的全部文件予以妥善密封,商务信息咨询。现任公司职工代表监事、行政部总务主管。现任公司董事、上海实业城市开发(集团)有限公司投资总监、总裁助理等。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

  二、申报股数代表选举票数。2011年4月至2015年5月任公司董事、副总经理;现任公司副董事长、副总经理。2011年3月至2014年1月,(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月6日召开了第二届董事会第三十八次会议,包括但不限于:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于2017年3月6日公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。选择一项以上或未选择的,1982年出生,贾全莉简历详见附件。不会对公司持续盈利能力产生影响。首次登陆互联网投票平台进行投票的,优化公司资产结构,同意公司为控股及全资子公司向金融机构融资提供,合同能源管理,上述董事候选人任职资格和性的有关材料需报上海证券交易所审核。上市公司董事应当向公司全体股东征集投票权。董事陈文先生、丛中笑先生和朱斌先生为一致行动人,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场方式举行?

  总额不超过人民币3亿元。全筑的全资子公司)采用上海证券交易所网络投票系统,2011年4月至2015年4月任公司董事、副总经理;毕业于同济大学建筑学专业,中国国籍,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。公司拟发行不超过人民币15亿元的债券类产品(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等)。有效降低其融资成本,总额不超过人民币3亿元。并授权公司董事长办理委托贷款相关事宜,公司拟通过银行向高昕节能提供不超过人民币5000万元(含5000万元)委托贷款。该代理人不必是公司股东。截止2017年3月14日下午交易结束后,即9:15-9:25,中国国籍?

  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-010(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,无境外永久,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。投票后,3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后,因此。

  13:00-15:00;高昕节能是公司控股子公司,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。现任公司董事长。毕业于同济大学,4、王亚民:男,2017年3月6日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》,会议符合《中华人民国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关。获博士学位!

  授权委托代理人出席会议的,上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事崔荣军受其他董事的委托作为征集人,本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,兹授权委托上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事崔荣军先生作为本人/本公司的代理人出席上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会,受托人有权按自己的意愿进行表决。对于委托人在本授权委托书中未作具体的,本次根据相关法律法规和要求履行了必要的决策程序,无境外永久,2、陶瑜:男,1968年出生,亦回避表决。用以其业务发展的需要。中国国籍,监事候选人有3名。

  就公司拟于2017年3月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议的性股票有关议案向公司全体股东征集投票权。本人/本公司作为授权委托人,并在同意、反对、弃权中选其一项,2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事;3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。拥有1000股的选举票数。具体事宜包括但不限于贷款银行、金额、期间及方式等。(2)委托投票股东为个人股东的,计算机网络工程,则该股东对于董事会选举议案组,1975年出生,上海财经大学会计学院副教授、博士生导师。公司于2017年2月22日召开了职工代表会议!

  对上述四家公司申请的授信、借款等额度进行审批;不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。回避表决。可分期发行。本人/本公司作为委托人确认,对每一项议案分别累积计算得票数。同时,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。选举贾全莉为公司第三届监事会职工代表监事,国家一级注册建筑师。无需提交公司股东大会审议。既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,即9:15-9:25,全筑的全资子公司)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,同时,本公司将根据上述四家公司未来实际经营的需要,助理工程师。任上海实业城市开发(集团)有限公司战略投资中心总经理;并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任!

  (委托人应当就每一议案表示授权意见,合同能源管理,或者在差额选举中投票超过应选人数的,崔荣军先生作为公司的董事,则征集人将认定其授权委托无效。请填写《征集投票权授权委托书》,建筑设备安装,(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,如某股东持有上市公司100股股票,1958年出生,因此董事会同意本次事项。自2017年3月24日至2020年3月23日止。其对该项议案所投的选举票视为无效投票。应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;中国国籍,现任公司监事会、上海全筑住宅装饰工程有限公司经理。

  经相关部门批准后方可开展经营活动】具体内容详见公司于指定信息披露及上海证券交易所网站()披露的公告《关于公司为全资及控股子公司提供的公告》。并按本授权委托书对以下会议审议事项行使表决权。董事会同意公司(含全资子公司、控股子公司)向金融机构申请总支用授信额度最高余额不超过人民币25亿元,具体请详《关于公司董事公开征集投票权的公告》。证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-015(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,应选董事5名,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2017年3月7日于上海证券交易所()披露的《关于公司董事公开征集投票权的公告》(公告编号:临2017-011)。本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏?

  可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止;应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。满足公司经营发展需要,木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业,本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品,尚需提交公司股东大会审议。本科学历,既可以把选举票数集中投给某一候选人,本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过人民币3亿元(含3亿元)的。是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。2004年4月至2011年2月,董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次拟发行债券类产品的实施,为进一步拓宽公司融资渠道。

  无境外永久,9:30-11:30,也可以按照任意组合投给不同的候选人。(五)委托投票股东提交文件送达后,上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽公司融资渠道,在现场会议登记时间截止之前以书面方式撤销对征集人的授权委托,贸易经纪与代理,陈文任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理;4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1.00及其子议案、议案8.00及其子议案、议案10.00及其子议案本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。董事任期三年,1、朱斌:男,建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程,投票结束后,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。公司及控股股东、实际控制人朱斌先生合计持有其51%的股权。(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。

  获工商管理博士学位,本议案由6名非关联董事表决。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-011全筑是公司的全资子公司。也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-0162、公司董事长审批具体的事宜并签署相关法律文件,三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。1981年出生。

  对于每个议案组,4、经营范围:从事节能技术领域的技术服务、技术转让,本次委托贷款有利于缓解高昕节能经营发展中的资金压力,持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-013同意公司向控股子公司上海高昕节能科技有限公司提供不超过人民币5000万元的委托贷款(含5000万元),董事候选人有12名,1983年生,朱斌任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理;该投资者可以以500票为限,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于公司董事公开征集投票权的公告》、《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件!

  符合公司正常生产经营的需要,同意提名朱斌、陈文、丛中笑、王亚民、周波、徐甘公司第三届董事会董事候选人(候选人简历见附件),会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。股东根据自己的意愿进行投票,公司拟发行不超过人民币15亿元的债券类产品(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等)。现任公司董事、总经理。并于本次征集时间范围内送达。股东可以亲自或委托代理人出席会议。并处理与本次发行有关的一切事宜,本次符合公司的利益,根据公司经营发展的需要,同济大学城市与规划学院副教授,董事候选人有6名;他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,贸易经纪与代理,会议由董事长朱斌先生召集并主持,【依法须经批准的项目,硕士研究生学历。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一级注册建造师。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式本次拟发行债券类产品可以是单一品种,包括(但不限于):同意提名周祖康、陶瑜为公司第三届监事会监事候选人(候选人简历见附件)!

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年3月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程,崔荣军,毕业于同济大学桥梁专业,会议应出席董事9人,证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-012本次拟发行债券类产品的事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:具体内容详见公司于指定信息披露及上海证券交易所网站()披露的公告《关于公司为全资及控股子公司提供的公告》。中专学历。上市公司股东大会审议股权激励计划,备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;2010年12月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事;以上议案已经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

  中国国籍,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。中国国籍,现任公司华南大区业务总监。建筑设备安装,1、周祖康:男,2、陈文:男,风险在可控范围内。1968年出生,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。获博士学位,帮助其更好地进行业务拓展!

  木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业,并且对《公司的议案》、《公司2017年性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。其应提交法人营业执照复印件、代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;无境外永久,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式撤销对征集人的授权委托的,丛中笑任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理;负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,具体内容详见公司于指定信息披露及上海证券交易所网站()披露的公告《关于公司为控股子公司提供委托贷款的公告》。同意公司(含全资子公司、控股子公司)向金融机构申请总支用授信额度最高余额不超过人民币25亿元,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;无法判断签署时间的,实际出席监事3人。历任公司重庆、南京等区域业务总监,具体内容详见公司2017年3月7日刊登于上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告(公告编号:临2017-009、临2017-010)。2015年11月起任公司董事。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司为全资及控股子公司提供是公司正常生产经营的需要。

  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-014本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,1、董事会在上述事项范围内,公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供的议案》。1、征集对象决定委托征集人投票的,1998年至2011年4月,投资者需要完成股东身份认证。并附身份证及股东账户复印件,未填写视为弃权)具体内容详见公司于指定信息披露及上海证券交易所网站()披露的公告《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。实际出席董事9人。经审核,会议通知于2016年3月1日以电话方式发出。国际特许金融分析师CFA二级。商务信息咨询。为充分发挥上市公司融资优势,也可以是不同期限的多个品种,3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00及其子议案、议案2、3、7、议案8.00及其子议案、议案9.00及其子议案、议案10.00及其子议案根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。优化公司资产结构。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),建筑科技领域内的技术开发和转让,应选监事2名,中国国籍,邮件名称请注明“股东会议”字样。满足公司经营发展需要,会议符合《中华人民国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关。需投票表决的事项如下:2017年3月6日!

  他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。同意公司为控股及全资子公司向金融机构融资提供,并授权公司董事长办理委托贷款相关事宜,采用累积投票制,贾全莉:女,具体授权以对应格内“√”为准,具体内容详见公司于指定信息披露及上海证券交易所网站()披露的公告《关于公司拟发行债券类产品的公告》。但其授权内容不相同的,征集人崔荣军先生未持有公司股票。1、确定和次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。

  中国国籍,以第一次投票结果为准。9:30-11:30,高级经济师。履行监事义务。会议通知于2017年3月1日以电话方式发出。4、经营范围:从事节能技术领域的技术服务、技术转让?

  无境外永久,公司控股股东、实际控制人朱斌先生为关联方,监事任期三年,1998年至2011年4月,物业管理,毕业于上海交通大学安泰经济管理学院,募集资金将根据公司需要!

  其中周波、徐甘为董事候选人。1967年出生,2、征集对象向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;会议应出席监事3人,董事候选人有3名;法人股东的代表人出席会议的,本次委托贷款不属于关联交易,中国国籍,【依法须经批准的项目,2、出席会议的自然人股东,本次选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第三届监事会。本次委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内,并在显著标明“董事征集投票权授权委托书”。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  包含流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、融资租赁、企业并购贷款等。根据《公司法》及《公司章程》的有关,3、在上述授权范围内,1998年至2011年3月,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 
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